Федан В.А. создавал компанию будучи небогатым человеком, с уровнем мышления доктора наук, который является в определенной степени известным, но не имеющим прочной системы знаний по экономике, финансам и теории инвестирования.
«Сидя у себя на даче, я читал Кийосаки и думал, почему я такой умный, но такой бедный». В этот момент у Федана зародились мысли о создании компании с применением идеи известного инвестора Р.Кийосаки в нашей стране.
Поэтому с момента начала деятельности ОАО «Гарант Инвест» система была построена на окружении себя специалистами в этих областях. Одними из первых помощников Президента ОАО «Гарант Инвест» были, в прошлом его одноклассница по общеобразовательной школе - Мухина Наталья Николаевна (доктор экономических наук, профессор, блестящий лектор), а также Пинегина Лариса Михайловна (кандидат экономических наук, практик в размещении денежных средств, специалист в области инвестирования).
В силу имеющихся связей Пинегиной Л.М. Федан В.А. снимает площади в Доме Экономиста, расположенного по ул. Тверской, 22а, что создает видимость прочной компании, так как у многих ассоциация компании начинается, что называется, «с двери», или вывески.
В первый год развития (2003), компания работала исключительно с приемом «черного нала», то есть представители возили к Президенту и сдавали деньги (в основном доллары США) непосредственно на Тверскую, 22а, в офис. Первоначально прием денежных средств вел Косицын Сергей Владимирович, сводный брат Федан Натальи Ивановны, второй жены Владимира Андреевича. Косицын С.В. представлял собой долгое время «темную лошадку», да и в настоящее время об этой личности известно достаточно мало. Многие представители компании характеризуют его «как изощренного афериста», обладающего знаниями как обогатится, но скорее мошенническими способами. Известно, что у Косицына С.В. есть производство стеклотары в Чехии как бизнес-актив.
Таким образом, деньги компании изначально выводили, практически не создавая никаких активов. Причем, хотя на договоре и стояли реквизиты расчетного счета, но Федан В.А. говорил представителям компании о том, чтобы они не переводили деньги на него, мотивируя это тем, что внесение денежных средств наличными – это законная процедура. Видимо, Федан В.А. не хотел строить компанию с прозрачной системой. Впрочем, он оправдывался и говорил о том, что в настоящее время все компании работают с нарушениями налогового законодательства и «страна у нас такая, бандитская».
Уже в тот момент создавалось большое количество неучтенных денег. Видимо, семья Федана формировала определенную «подушку безопасности» для себя и для развития данного проекта под условным наименованием «Гарант Инвест». У Федана В.А. были определенные связи в Правительстве РФ и правоохранительных органах, поэтому часть денег он отдавал в качестве «откатов» для решения различных вопросов. Впоследствии, когда компания начала стремительно развиваться и открылись сильные офисы в гг. Архангельск, Ростов-на-Дону, Москве. Начались как переводы в безналичном порядке, так, и прием денег в наличной форме.
Примечательным является тот факт, что Федану В.А. приносили большое количество проработанных проектов, но Президент компании лишь только сотрясал воздух «об инвестициях и активах», но на деле говорил что-то вроде «мы еще не готовы».
Вскоре в ходе развития компании собирала очень большое количество «черного нала», и, тем не менее, основные лектора компании – Пинегина Лариса Михайловна, Репин Александр Анатольевич («медицинский друг» Федана В.А., курировавший сектор обучения), Блинов Евгений Иванович («сетевой путешественник и человек, умеющий говорить лысыми словами, но красиво»), и другие заверяли многотысячную армию пайщиков и инвесторов, что «вскоре выдадут на места печати», «справки о полученных доходах» и т.п. Но на деле все оставалось на прежнем уровне.
Федан В.А. попал практически в точку: в компанию приходили творческие люди, лидеры разных сетевых компаний, которым объяснять не надо было, где они живут и как нужно продвигать продукт в нашей стране. «Сетевики» со стажем достаточно быстро сделали капитал и начали предлагать Президенту Федану реальные проекты с доходностью, даже перекрывающей рентабельность инвестиционных программ, но Федан не соглашался принимать проекты, потому как на деле это бы означало лишение части власти над денежным потоком. А тех, кто слишком активно интересовался «размещением денег, полученных наличными», быстро задвигали обратно и выводили из компании.
Существует масса лекций, на которых Федан говорит о том, что он знает предмет инвестирования, и о том как должны формироваться активы, но схемы были такие как у человека, который формирует «складочный капитал» в семейном мешке.
Можно нарисовать такую схему организованной группы лиц:
Организатор:
Федан Владимир Андреевич – Президент ОАО «Гарант Инвест», «Гарант Инвест Холдинга» (с февраля 2002 года по ноябрь 2007 года)
Исполнители:
- Косицын Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Гарант Инвест» (с 2002 года по июль 2006 года) – прием наличных денежных средств, завладение деньгами людей, использование их по своему усмотрению;
- Федан Наталья Ивановна – региональный директор ОАО «Гарант Инвест», «Гарант Инвест Холдинга» - прием «налички», подпись в отчетах, которые сдавали сотни поверенных, завладение деньгами людей, использование их по своему усмотрению;
- Никонова Екатерина Сергеевна – сотрудник «Гарант Инвест Холдинга» - прием «налички», подпись в отчетах, которые сдавали сотни поверенных, завладение деньгами людей, использование их по своему усмотрению
Основные свидетели (посредственные исполнители):
- Мухина Наталья Николаевна (вице-президент компании с 2003 по 2005 гг.);
- Пинегина Лариса Михайловна (исполнительный директор, финансовый директор, вице-президент – с 2003 по лето 2006 года);
- Репин Александр Анатольевич (зав. сектором обучения, вице-президент, в период с 2003 по осень 2006 года);
- Блинов Евгений Иванович (вице-президент компании с 2005 по 2006 гг.);
- весь штат работников «Гарант Инвест Холдинга» на Короленко, д. 8 (главные бухгалтера, бухгалтера, специалисты, секретари);
Отдельную категорию свидетелей составляют все руководители офисов (назначенные Феданом руководители ПО «Гарант Кредит», региональные представители, поверенные). На плечи этих людей выпала роль «заложников ситуации», когда вся верхушка «Гарант Инвест Холдинга» исчезла, и они все вместе пытались (и не оставляют надежды в настоящее время) решить вопросы по выходу из этой действительно сложной ситуации и погасить имеющиеся обязательства «за себя и за того парня».
Эта значительная часть организации способна на многое, и при правильной организации деятельности по предоставлению объективной информации, создаст мощную доказательную базу, результатом которой станет уголовное преследование виновных лиц. Впрочем, маховик сбора уже запущен и март 2008 года в этом смысле станет определяющим месяцем, когда будет в доступной форме в Интернете вся информация выложена для широкого круга лиц.
RSS 2.0
