Учредитель компании некий Беликов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор Игорь Николаевич Дикой (он же главный бухгалтер), исполнительный директор компании Жумабек Ризович Мадинов.

На страницах журнала «Коммерсант-Деньги» и на собственном сайте в интернете Игорь Дикой рассказывал, что их фирма приобрела довольно большой участок земли в Перу, и намерена производить там добычу золота. Говорилось, что благородный металл там «лежит» чуть ли не на самой поверхности. При этом автор рекламного материала ссылался на ВНИИ Зарубежгеология, сотрудники которого якобы исследовали эту местность и дали соответствующее заключение. Для привлечения вкладчиков говорилось, что работы уже ведутся, золото отправляется на переработку в Турцию и Италию, где изготавливаются ювелирные изделия, которые потом реализуются в собственном магазине компании. В качестве подтверждения этого факта вкладчику выдавали пластиковую карточку на скидку при покупке золотого изделия в размере 45%.

Клиентам предлагалось вкладывать деньги в векселя фирмы, так как добыча золота и производство и продажа ювелирных украшений должны были приносить постоянный высокий доход. Доходы по векселю сулили невероятно большие: от 13% в месяц. В компании вкладчикам объясняли, что такие высокие проценты им предлагают, поскольку прибыль от реализации золота составляет 400 %.

Доверчивые граждане понесли свои сбережения в ООО «ЗЛ». Вкладчиками по большей части были пенсионеры и трудящиеся, которые пытались увеличить свои небольшие доходы. Многие люди, наученные горьким опытом АО «МММ», «Властелины» и т.д., старались проверить информацию, касающуюся компании ООО «ЗЛ». В этих целях граждане даже обращались к представителям местной власти, которые подтвердили, что ООО «ЗЛ» нормальная компания, платит налоги и пр. В результате люди поверили, брали деньги в долг, оформляли кредиты в банках, и несли свои сбережения мошенникам.

Первое время в офисе компании обратившимся исправно выдавали проценты. Поток вкладчиков, страждущих легких денег, постоянно рос. Представители компании стали появляться и в других регионах России. Деньги полились к мошенникам рекой. После очередной промоушн-акции, которая проводилась с 1 апреля по 4 мая 2007 года, собрав огромные суммы, компания прекратила выплаты.

После обращений обманутых граждан в правоохранительные органы начались соответствующие проверки. Выяснилось, что добыча золота фирмой не велась, и лицензии ей на эту деятельность не выдавалось. Деньги по процентам выплачивались за счет новых вкладчиков, передававших компании свои средства. Следователи посчитали эту схему классической финансовой пирамидой, а действия учредителей «Золотой лиги» мошенничеством.

Схема отъема денег была следующей: человек приносил наличные деньги и отдавал их в кассу компании, после чего вкладчику выдавались квитанция к приходному кассовому ордеру и красивый вексель, и работники офиса заключали с ним договор о сотрудничестве - вот и все бумаги, которые оставались на руках у людей. Также компания привлекала новых клиентов методом сетевого маркетинга: человеку, приводившему с собой следующего вкладчика, выплачивалось 16% от суммы вклада того, кто его привел.

28 мая 2007 г. в отношении организаторов финансовой пирамиды было возбуждено уголовное дело. В регионы были направлены запросы с просьбой выяснить, действуют ли там филиалы компании. Оперативники УБЭП установили, что во многих регионах также работали агенты, занимавшиеся сбором денег от имени ООО «ЗЛ».

В среднем компания принимала от граждан взносы в размере от 30 до 200 тысяч рублей, но были среди вкладов и миллионные суммы. По предварительным данным количество вкладчиков пирамиды превышает 15000 человек.

Мы просим заметить, что, несмотря на заведенное уголовное дело, некоторое время компания продолжала работать, принимать деньги от новых вкладчиков. Когда офис, наконец, закрылся, оказалось, что местонахождение руководства компании неизвестно, а деньги со счетов компании исчезли. При этом большая часть денег, поступавших в кассу компании, вовсе не сдавалась в банк.

Спрашивается, если проверки компании, как нас пытаются уверить чиновники и представители налоговой службы, проводились регулярно, то почему фирмы на основании хотя бы этого факта не закрыли сразу? Почему не поставили в известность вкладчиков в том, что это мошенники?

Мы – пострадавшие вкладчики ООО «Золотая Лига», заявляем – У народа мошенническим образом отобрали принадлежащие ему деньги! Государственные власти посылают обманутых граждан в суды, которые не могут их защитить вследствие ранее принятых несовершенных законов.

Мы считаем, что государство должно нести ответственность за случившееся и оказать помощь обманутым вкладчикам, т.к. именно государственные органы выдали документы на занятие предпринимательской деятельностью ООО «ЗЛ» и должны были проводить регулярные проверки ее финансовой деятельности – тем более, что компания привлекала не малые денежные средства от физических и юридических лиц.